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深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告

  股票代码:002769             股票简称:普路通                 公告编号:2020-024号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  2019年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议时间:2020年5月21日(星期四)14:30

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日9:15—15:00。

  3、召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

  4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  5、召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

  6、主持人:董事长吴立扬女士

  7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为8人,代表股份数量158,453,898股,占公司有表决权股份总数的42.4447%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

  1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人,代表股份数量86,799,331股,占公司有表决权股份总数的23.2508%。

  2、通过网络投票系统参与本次会议的股东为2人,代表股份数量71,654,567股,占公司有表决权股份总数的19.1940%。

  3、其中,参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)3人,代表有表决权的股份数248,429股,占公司股份总数的0.0665%。

  本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票方式与网络投票的方式,逐项审议并对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

  1、审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

  表决结果:同意158,453,898股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意248,429股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

  表决结果:同意158,453,898股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意248,429股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》;

  表决结果:同意158,453,898股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意248,429股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议并通过了《关于2019年年度审计报告的议案》;

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